Юридические услуги
Представительство в судах
Федеральный закон №115-ФЗ
Управление недвижимостью
Посреднические услуги
Брокеридж

 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ №58 от 27.01.2014 «Об утверждении Положения о постановке на учет Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
В соответствии с п.2 Положения постановке на учет подлежат следующие организации:

  • лизинговые компании
  • ломбарды (примечание - с 01.04.2014г. надзорным органом для ломбардов является Центральный Банк РФ)
  • операторы по приему платежей
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Постановка на учет в территориальном органе организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, или внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

В соответствии с п. 2 статьи 7 Закона РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

При разработке правил внутреннего контроля организациями необходимо учитывать положения:

1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
2. Требованиями по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 667;
3. Рекомендациями по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103;
4. Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203;

По Вашей заявке наша компания подготовит все необходимые документы для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Вам останется только распечатать документы (заверить в случае необходимости у нотариуса) и отправить в адрес Росфинмониторинга. Так же, вместе с комплектом документов, Вы получите подробную инструкцию по исполнению Правил внутреннего контроля и осуществлению внутреннего контроля в Вашей организации. Срок изготовления полного комплекта документов - сутки с момента получения Заявки и оплаты услуги

Стоимость подготовки одного комплекта документов составляет 5000 рублей, НДС не облагается.
В комплект документов входит:
1. Правила внуреннего контроля, соответствующие действующему законодательству (с учетом сферы деятельности Вашей организации)
2. Заполненная карта постановки на учет в Росфинмониторинге
3. Комплект подготовленных внутренних документов организации (Приказы, регламенты) 4. Подробнейшая инструкция по постановке на учет в Росфинмониторинге и дальнейшему осуществлению внутреннего контроля в организации.

Скачать Заявку на подготовку комплекта документов
Скачать Заявку на подготовку комплекта документов (для индивидуальных предпринимателей)

Оплата производится на основании выставленного счета, либо по квитанции в любом банке РФ (квитанцию можно скачать в разделе Контакты и оплата)

 

Контакты

199106, Санкт-Петербург
20-ая Линия В.О., д.11

Тел: +7 (812) 607-68-25
Тел: +7 (931) 361-68-25
Факс: +7 (812) 607-68-25

Время работы:
Понедельнк - Пятница
10:00 - 18:00

 

Новости

25.01.18 - Заключено соглашение с МУМЦФМ на 2018 год. Обновлен график проведения семинаров в форме целевого инструктажа (ПОД/ФТ) на 2018 год.

01.10.17 - Нам Вы можете поручить разработку правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, которые отвечают всем требованиям действующего законодательства. Клиентам, заказывающим внесение изменений в ранее подготовленные правила - скидки.

01.08.17 - ООО "Евроконсалт СПб" заключено соглашение с МУМЦФМ на 2017 год в целях реализации программ обучения по тематике ПОД/ФТ.

23.12.16 - С наступающим Новым Годом! Желаем всем нашим клиентам успехов и роста бизнеса в новом году!

 

Курсы валют ЦБ РФ (EUR, USD, GBP, CHF, JPY) - ИА «Финмаркет»

 

 
 
   Copyright © 2009-2014, ООО "Евроконсалт СПб".  Все права защищены.  Дизайн - reinkar.