Юридические услуги
Представительство в судах
Федеральный закон №115-ФЗ
Управление недвижимостью
Посреднические услуги
Брокеридж

 
 

Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010г. № 203 утверждено «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно п.2 указанного Положения Руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно п.3 указанного Положения в перечень, предусмотренный пунктом 2 настоящего Положения, организацией включаются следующие сотрудники:
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации;
в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
г) специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее - специальное должностное лицо);
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
ж) сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

Целевой инструктаж проводится в соответствии с Программой обучения, установленной Росфинмониторингом

  • Программа обучения в форме целевого инструктажа
  • График проведения семинаров и вебинаров в форме целевого инструктажа (ПОД/ФТ)
  • Стоимость участия в семинаре составляет 5000 рублей, НДС не облагается. При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека и более – 10%, т.е. 4500 рублей с человека (цены при проведении семинара за пределами СПб и ЛО - 6000 рублей с человека, 5000 рублей - при участии двух и более слушателей от организации).
    В стоимость обучения входит: методический материал (на электронном носителе), кофе-паузы, Свидетельство о прохождении обучения установленного образца. Свидетельство действительно в течении трёх лет!

    Так же мы проводим удаленное обучение через Интернет в форме вебинара. По результатам вебинара свидетельство о прохождении целевого инструктажа, а так же договор и акт выполненных работ направляются участникам экспресс-почтой. Для участия в вебинаре необходим персональный компьютер, стабильное подключение к сети Интернет и программа Skype.

    Для участия в семинаре или вебинаре необходимо скачать заявку на участие и направить нам по адресу электронной почты. cкачать Заявку на участие в семинаре

    Свидетельство, выдаваемое по итогам семинара. Имеет высокий уовень защиты от подделки, соответствует требованиям, установленным Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 № 250 Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

     

    Контакты

    199106, Санкт-Петербург
    20-ая Линия В.О., д.11

    Тел: +7 (812) 607-68-25
    Тел: +7 (931) 361-68-25
    Факс: +7 (812) 607-68-25

    Время работы:
    Понедельнк - Пятница
    10:00 - 18:00

     

    Новости

    10.05.18 - В связи с внесением изменений, связанных с противодействием финансирования распространения оружия массового уничтожения, в законодательство о ПОД/ФТ, напоминаем Вам внести соответствующие изменения в правила внутреннего контроля.

    01.09.18 - Обновлен график проведения семинаров в форме целевого инструктажа (ПОД/ФТ). Также планируются выездные семинары в г. Калининград и Сыктывкар. Готовы ответить на Ваши вопросы по e-mail и телефону.

    25.01.18 - Заключено соглашение с МУМЦФМ на 2018 год. Обновлен график проведения семинаров в форме целевого инструктажа (ПОД/ФТ) на 2018 год.

    01.10.17 - Нам Вы можете поручить разработку правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, которые отвечают всем требованиям действующего законодательства. Клиентам, заказывающим внесение изменений в ранее подготовленные правила - скидки.

     

    Курсы валют ЦБ РФ (EUR, USD, GBP, CHF, JPY) - ИА «Финмаркет»

     

     
     
       Copyright © 2009-2014, ООО "Евроконсалт СПб".  Все права защищены.  Дизайн - reinkar.