Юридические услуги
Представительство в судах
Федеральный закон №115-ФЗ
Управление недвижимостью
Посреднические услуги
Брокеридж

 
 

В связи с вступлением в силу Федерального закона №134-ФЗ от 28.06.2013г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подпадают под действие законодательства о ПОД/ФТ. Таким образом, с 01.08.2013 года ИП обязаны соблюдать все требования Федерального закона №115-ФЗ и других нормативных актов.

Постановлением Правительства РФ №58 от 27.01.2014 утверждено Положение о постановке на учет Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. В соответствии с п.2 Положения Постановке на учёт в Росфинмониотринге подлежат в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Более того, в соответствии с Примечанием 1 к статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) за административные правонарушения, предусмотренные статьей 15.27, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. Таким образом, при выявлении нарушений законодательства о ПОД/ФТ индивидуальный предприниматель может быть привлечен к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ с возможностью наложения штрафа до 1 000 000 рублей.

В соответствии с п. 2 статьи 7 Закона РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010г. № 203 утверждено «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно п.2 указанного Положения Руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Вышеуказанные нормы так же распространяются и на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Необходимо иметь в виду, что даже те предприниматели, которые фактически занимаются исключительно посредническими услугами при заключении сделок аренды недвижимого имущества, но, тем не менее, при регистрации ИП включили в список видов деятельности посреднические услуги при купле-продажи недвижимости (коды ОКВЭД 70.3, 70.31, 70.31.11 и т.д.) так же причисляются к субъектам Федерального закона № 115-ФЗ с распространением на них всех обязанностей по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ.

Таким образом индивидуальные предприниматели, как и другие субъекты Закона №115-ФЗ, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы должны:

  • Осуществить постановку на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу;
  • Разработать и утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Назначить лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля (ИП может назначить сам себя, это не противоречит законодательству)
  • Посетить (организовать посещение сотрудниками - в случае необходимости) семинар в форме целевого инструктажа, таким образом пройти обучение в соответствии с Приказом Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010г.
  • Осуществлять внутренний контроль в соответствии с действующим законодательством и правилами внутреннего контроля

Мы оказываем помощь индивидуальным предпринимателям при разработке документов, необходимых для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу и осуществления деятельности с соблюдением требований Федерального Закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", проводим семинары (целевой инструктаж) с целью обучения сотрудников организаций - субъектов Федерального Закона №115-ФЗ.

Стоимость подготовки одного комплекта документов составляет 5000 рублей, НДС не облагается.
В комплект документов входит:
1. Правила внуреннего контроля, соответствующие действующему законодательству (с учетом сферы деятельности Вашей организации)
2. Заполненная карта постановки на учет в Росфинмониторинге
3. Комплект подготовленных внутренних документов организации (Приказы, регламенты) 4. Подробнейшая инструкция по постановке на учет в Росфинмониторинге и дальнейшему осуществлению внутреннего контроля в организации.

Скачать Заявку на подготовку комплекта документов (для ИП)

Для участия в семинаре или вебинаре (ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ) необходимо заполнить Заявку на участие в семинаре. Счет на оплату выставляется на основании Заявки на участие.

  • Заполнить заявку на участие в семинаре/вебинаре on-line!
  • Оплата производится на основании выставленного счета, либо по квитанции в любом банке РФ (квитанцию можно скачать в разделе Контакты и оплата)

    График проведения семинаров в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ.

     

    Контакты

    199106, Санкт-Петербург
    20-ая Линия В.О., д.11

    Тел: +7 (812) 607-68-25
    Тел: +7 (931) 361-68-25
    Факс: +7 (812) 607-68-25

    Время работы:
    Понедельнк - Пятница
    10:00 - 18:00

     

    Новости

    25.01.18 - Заключено соглашение с МУМЦФМ на 2018 год. Обновлен график проведения семинаров в форме целевого инструктажа (ПОД/ФТ) на 2018 год.

    01.10.17 - Нам Вы можете поручить разработку правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, которые отвечают всем требованиям действующего законодательства. Клиентам, заказывающим внесение изменений в ранее подготовленные правила - скидки.

    01.08.17 - ООО "Евроконсалт СПб" заключено соглашение с МУМЦФМ на 2017 год в целях реализации программ обучения по тематике ПОД/ФТ.

    23.12.16 - С наступающим Новым Годом! Желаем всем нашим клиентам успехов и роста бизнеса в новом году!

     

    Курсы валют ЦБ РФ (EUR, USD, GBP, CHF, JPY) - ИА «Финмаркет»

     

     
     
       Copyright © 2009-2014, ООО "Евроконсалт СПб".  Все права защищены.  Дизайн - reinkar.