Юридические услуги
Представительство в судах
Федеральный закон №115-ФЗ
Управление недвижимостью
Посреднические услуги
Брокеридж

 
 

Консалтинг в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В соответствии со ст.5 Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом относятся (в дополнение к кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг):

1. Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
2. Организации федеральной почтовой связи;
3. Ломбарды;
4. Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
5. Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
6. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
7. Операторы по приему платежей;
8. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг);
9. Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
10. Микрофинансовые организации;
11. Общества взаимного страхования;
12. Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
13. Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Так же, в соответствии с пунктом 9 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ №58 от 27.01.2014 утверждено Положение о постановке на учет Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
В соответствии с п.2 Положения Постановке на учёт в Росфинмониотринге подлежат следующие организации:
1. Лизинговые компании;
2. Ломбарды (примечание - ломбарды подлежат постановке на учет до 01.04.2014г.);
3. Операторы по приему платежей;
4. Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
5. Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
4. Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг).

В соответствии с п. 2 статьи 7 Закона РФ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010г. № 203 утверждено «Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Согласно п.2 указанного Положения Руководитель организации утверждает перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Наша компания оказывает помощь при разработке документов, необходимых для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу и осуществления деятельности с соблюдением требований Федерального Закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", проводит семинары (целевой инструктаж) с целью обучения сотрудников организаций - субъектов Федерального Закона №115-ФЗ (за исключением кредитных организаций, и организаций, осуществляющих операции на рынке ценных бумаг).

Нарушение законодательства о ПОД/ФТ может повлечь наложение штрафных санкций на организацию и должностных лиц организации в размере до 1 000 000 рублей в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ привлекаются к ответственности наравне с организациями.

Подробная информация об этих услугах содержится в соответствующих разделах сайта

 

Контакты

199106, Санкт-Петербург
20-ая Линия В.О., д.11

Тел: +7 (812) 607-68-25
Тел: +7 (931) 361-68-25
Факс: +7 (812) 607-68-25

Время работы:
Понедельнк - Пятница
10:00 - 18:00

 

Новости

25.01.18 - Заключено соглашение с МУМЦФМ на 2018 год. Обновлен график проведения семинаров в форме целевого инструктажа (ПОД/ФТ) на 2018 год.

01.10.17 - Нам Вы можете поручить разработку правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, которые отвечают всем требованиям действующего законодательства. Клиентам, заказывающим внесение изменений в ранее подготовленные правила - скидки.

01.08.17 - ООО "Евроконсалт СПб" заключено соглашение с МУМЦФМ на 2017 год в целях реализации программ обучения по тематике ПОД/ФТ.

23.12.16 - С наступающим Новым Годом! Желаем всем нашим клиентам успехов и роста бизнеса в новом году!

 

Курсы валют ЦБ РФ (EUR, USD, GBP, CHF, JPY) - ИА «Финмаркет»

 

 
 
   Copyright © 2009-2014, ООО "Евроконсалт СПб".  Все права защищены.  Дизайн - reinkar.